fraud - KwikChex

El ex detective jefe Steve Reynolds actuará como asesor principal de investigaciones de KwikChex

10th junio 2021

fraude, investigación, estafas, Consultoría Steve Reynolds

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Con el enorme aumento de las estafas durante la crisis pandémica, y la creciente demanda de los consumidores de asistencia gratuita y práctica, KwikChex ha entrado en una asociación con Steve Reynolds Consultancy, para mejorar nuestros recursos. Steve es un investigador muy experimentado, con más de 40 años de experiencia en el cumplimiento de la ley en la Policía de Essex y en la [...]

La FCA advierte de los nuevos clones de dinero instantáneo

11th febrero 2021

Editor

Empresa de clones, FCA, fraude, Instaloan Ltd., Monva Ltd., Same Day Cash Loan Limited, Same Day Finance Limited, Same Day UK Limited, Advertencia

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La Autoridad de Conducta Financiera pide a los consumidores que estén atentos a los estafadores que ofrecen préstamos en efectivo al instante. Después de advertir sobre el aumento de estafadores sin escrúpulos que se aprovechan de las víctimas desprevenidas durante la pandemia, informan de que Monva Ltd es la última empresa que ha sido objeto de estos estafadores de empresas clonadas. ¿Qué es un clon [...]

Ladrones de identidad que se hacen pasar por rastreadores de contactos

20th julio 2020

Editor

Coronavirus, Covid-19, Comisión Federal de Comercio, fraude, FTC, Robo de identidad, Advertencia

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Noticias de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. Consideramos que advertencias como ésta son pertinentes en todas partes, ya que es probable que se produzcan estafas similares en todo el mundo. ---- Se pide a las personas que permanezcan vigilantes, ya que los estados son testigos de un aumento del número de falsos rastreadores de contactos que utilizan [...]

Los estafadores utilizan la crisis para captar a los propietarios de tiempo compartido. Qué puede hacer si se pone en contacto con ellos.

2nd abril 2020

Editor

Coronavirus, Covid-19, fraude, KwikChex, estafa, tiempo compartido

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Además de las recientes advertencias generales y consejos de KwikChex sobre el aumento de las actividades de los estafadores, ahora estamos recibiendo informes específicos de intentos de estafa a los propietarios de tiempo compartido. Los últimos intentos de estafa a los propietarios de tiempo compartido consisten en llamadas telefónicas en las que se dice falsamente a los propietarios de Hilton Grand Vacations en el Reino Unido que la empresa va a entrar en liquidación y se ofrecen servicios [...]

Estafas y peligros del coronavirus

25th marzo 2020

Editor

Coronavirus, Covid-19, fraude, asistencia gratuita, KwikChex, estafas, Advertencia

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KwikChex observa un rápido aumento de las amenazas en línea para los consumidores y las empresas relacionadas con el coronavirus A los estafadores les encanta explotar los "factores de miedo" y la crisis del coronavirus está demostrando cómo lo están utilizando para intentar estafar a los consumidores. Esta situación conviene especialmente a los estafadores, ya que mucha gente se queda en casa y utiliza mucho más Internet para [...]

Recuperación de fraudes - ¡Cuidado con la doble picadura!

11th marzo 2020

Editor

llamadas en frío, Criptomonedas, Criptomoneda, EZE, Grupo EZE, Forex, fraude, créditos de ocio, fraude en la recuperación, estafa

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KwikChex ve un aumento en los informes de los consumidores preocupados por ser atrapados por los pícaros de llamadas frías que ofrecen recuperar su dinero después de perder dinero en las estafas iniciales. Cada vez son más los consumidores que se dirigen a KwikChex con historias en las que se ponen en contacto con personas que les dicen que pueden recuperar el dinero que perdieron [...]

El estafador de la multipropiedad es condenado a pagar 1.000 libras esterlinas a las víctimas

9th julio 2019

Editor

Bournemouth, Francis Madden, Frank Madden, fraude, Madden, tiempo compartido

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Se han emprendido nuevas acciones en un caso penal que KwikChex apoyó con pruebas obtenidas de investigaciones e informes de consumidores. Frank Madden fue condenado anteriormente a 40 meses de prisión por operar una falsa estafa con un club de descuentos de vacaciones y ahora se le ha ordenado devolver 20.000 libras esterlinas y se le han impuesto más órdenes de prohibición. Lea el artículo [...]

El cajero de Internet que estafaba a las mujeres ha sido condenado a pagar 179.000 libras esterlinas

4th marzo 2016

Editor

fraude, citas por internet, Lorna Morris, fraude en línea, Observador de Worcester

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Créditos: Worcester Observer, por Lorna Morris, 3 de marzo Un hombre de WORCESTER que estafó a las mujeres que conoció en los sitios de citas de Internet ha sido condenado a pagar más de 179.000 libras esterlinas en virtud de la Ley de ganancias del crimen. Matthew Bart Samuels, de Broadway Grove, compareció el lunes (29 de febrero) ante el Tribunal de la Corona de Worcester en una audiencia de confiscación en la que [...]